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首页>>企业新闻>> 股份回购计划实施三个月后 金字火腿易主广东国资委

  在斥资1.7亿回购4%的股份之后,金字火腿(002515.SZ)迎来“新主”广东国资委。

  3月18日,金字火腿公告,公司实际控制人施延军及第一大股东金华市巴玛投资企业(下称巴玛投资)拟将所持的公司股份,转让给广东省国资委控制的广东恒健投资控股有限公司(下称恒健控股)。若转让完成,广东省国资委将成为金字火腿实际控制人。

  实控人大比例转让,广东国资入主

  资料显示,施延军直接持有金字火腿1.44亿股股份,占金字火腿总股本的14.33%;施延军持股51%的合伙企业巴玛投资,目前持有金字火腿1.99亿股,占金字火腿总股本的20.3%。

  按照交易双方签署的协议,施延军拟将其所持股份中的3503.87万股(占总股本的3.58%)转让给恒建控股,巴玛投资亦拟将其所持的金字火腿股份全部转让。各方同意,本次转让的价格为每股6.17元,标的股份转让总价格为人民币14.42亿元。标的股份的转让价格将不因二级市场价格波动而调整。

  同时,施延军拟将其持有的5977.49万股(占总股本的6.11%)的表决权委托给恒建控股。交易完成后,恒建控股将持有金字火腿23.88%的股份和29.99%的股份表决权,成为第一大股东。

  据官网信息显示,恒建控股成立于2007年8月20日,是由广东省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资投资控股公司。

  目前,恒健控股注册资本人民币153.17亿元,总资产2552亿元,净资产1648亿元,是净资产最大的省属企业。其以投资与资本运营、资产管理、金融业为主业,拥有全资及控股企业20多家,实际控制或参股多家上市公司,覆盖基金投资、基金管理、创业投资、资本市场投资、电力、轨道交通、钢铁、航空产业、高端医疗设备、招标咨询等行业。

  交易完成后,恒建控股将按规定提名董、监、高人选,并取得金字火腿董事会、监事会半数以上席位。协议称,股份转让后,金字火腿将保留原有业务,并整合各方资源,促进上市公司持续健康快速发展。

  2016年,金字火腿曾以受让老股及增资的方式取得中钰资本管理(北京)有限公司(下称中钰资本)51%股权。交易完成后,中钰资本成为金字火腿控股子公司。2017年,中钰资本未能完成业绩承诺。根据此前签署的协议,娄底中钰资产管理有限公司、禹勃、马贤明等方将以现金方式回购金字火腿所持中钰资本51%股权,交易对价4.25亿元。

  按照施延军、巴玛投资及恒健控股签署的协议,在本次股份转让后,施延军作为上市公司原实际控制人,同意负责收回中钰资本股权回购义务人应支付给上市公司的剩余股权回购款。

  此前,金字火腿发展战略是双主业模式,也就是火腿及肉制品产业和医药医疗健康产业。其中,火腿业务的主要产品包括金字火腿、巴玛火腿及特色肉制品等,医药医疗健康产业即是以中钰资本为平台开展。

  中钰资本的业务板块主要分为控股经营业务和医生集团业务体系。其中,控股经营主要系通过三家新三板公司(中钰医疗、雕龙数据、瑞一科技)开展业务;医生集团体系方面,中钰资本主要通过控股的中钰医生为母平台开展。此外,中钰资本还从事资管业务,主要投资健康产业。截至2018年上半年,火腿及冷链行业仍占金字火腿全部营业收入的近一半。

  3月18日,金字火腿证券部工作人员告诉界面新闻记者,剥离中钰资本后,金字火腿将仅剩主营的火腿业务,此后会否发展新的业务尚不清楚。

  已回购4%股份,四个月前由董秘提议

  业绩快报显示,金字火腿2018年实现营业收入4.19亿元,同比微增12.47%;亏损990.08万元。上年同期,金字火腿的净利润为1.08亿元。

  金字火腿称,营收的增长主要来自其火腿业务,而亏损主要来自中钰资本。金字火腿预计,中钰资本2018年发生亏损6854万元。此外,在将中钰资本51%的股权出售给相关回购方后,金字火腿对其他应收款计提了坏账准备。

  2018年三季度报告显示,施延军及巴玛投资几乎全部质押了所持的金字火腿股份。而金字火腿的股价在2018年从每股8.27元一路下跌至每股4.19元,年跌幅逼近50%。这让施延军及巴玛投资承受了较大压力。公告显示,2018年年底及2019年年初,施延军及巴玛投资曾双双对质押的部分股份作展期操作。

  行情低迷的情况下,金字火腿于2018年11月初公布了以集中竞价方式进行股份回购的预案。公告显示,该预案由金字火腿董事、副总裁、董事会秘书王启辉提议。彼时,金字火腿称,王启辉在未来六个月内没有减持计划。

  “那时候股价很低,回购的公司很多,也出台了政策,董秘进行这个提议,大家肯定是支持的。”上述工作人员称。

  根据预案,金字火腿回购的资金总额将不低于1亿元、不超过2亿元,回购价格上限为每股6元。2018年12月中旬,金字火腿开始实施预案。公告显示,截至2019年3月6日,金字火腿累计回购3984.61万股,最高成交价每股5.35元,最低成交价每股4.05元,支付总金额1.71亿元。

  3月18日收盘,受广东国资入主消息影响,金字火腿报收每股6.03元,涨7.49%,逼近每股6.17元的转让价格。

指导机构:中华人民共和国住房和城乡建设部科学技术委员会    中华人民共和国自然资源部科技专家咨询委员会
主办机构:中国国际城市化发展战略研究委员会
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